金石资源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,780,031 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.6404 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理徐春波、杨晋、应黎明、财务总监武灵一、总地质师王成良列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资合作开发包钢萤石资源综合利用项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,780,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于对外投资合作开发包钢萤石资源综合利用项目的议案 | 10,105,171 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，并获得本次股东大会审议通过；
2、无特别决议事项；
3、议案1为中小投资者单独计票表决事项；
4、无涉及关联股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明、李斌
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《金石资源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
金石资源集团股份有限公司
2021年3月26日