证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月12日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-007股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834765 | 美之高 | 2021年4月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所刘洪蛟、梁多纳律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2020年年度董事会工作报告》
公司会议室董事会提交的2020年年度董事会工作情况，并对公司2021年年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2020年年度监事会工作报告》
董事会提交的2020年年度董事会工作情况，并对公司2021年年度董事会的工作作出规划。
监事会提交的2020年年度监事会工作情况，并对公司2021年年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2020年年度报告及其摘要》
监事会提交的2020年年度监事会工作情况，并对公司2021年年度监事会的工作作出规划。
议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告》及摘要。公告编号：2021-003、2021-013
（四）审议《2020年年度财务决算报告》
（五）审议《2021年年度财务预算报告》
根据2020年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2020年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。为更有效的指导2021年公司财务运作，根据公司2020年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
（六）审议《2020年年度权益分派预案》
为更有效的指导2021年公司财务运作，根据公司2020年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度权益分派预案》。公告编号：2021-008
（七）审议《2020年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度权益分派预案》。公告编号：2021-008
公司根据2020年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2020年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构》
公司根据2020年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2020年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。公告编号：2021-016
（九）审议《公司2020年年度财务报告》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。公告编号：2021-016
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，现公司同意将2020年年度财务报表对外报出。
（十）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，现公司同意将2020年年度财务报表对外报出。根据公司实际情况，提交公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（十一）审议《公司开展外汇套期保值业务及2021年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
（十二）审议《2021年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司开展外汇套期保值业务公告》、《2021年年度使用自有闲置资金进行委托理财公告》。公告编号：2021-009、2021-010议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。公告编号：2021-011
（十三）审议《公司及全资子公司2021年年度向银行申请综合授信额度》
议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。公告编号：2021-011
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2021年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币3.0亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2021年年度股东大会决议生效之日止。
（十四）审议《公司对全资子公司提供融资担保》
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2021年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币3.0亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2021年年度股东大会决议生效之日止。
议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保公告》。公告编号：2021-012
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2021年4月9日（上午9：00-11：30；下午14：00-16：00）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：汪岚地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号电话：0755-25161658 传真：0755-89940016
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
信函、传真、及上门方式登记，不接受电话登记。1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券帐户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
深圳市美之高科技股份有限公司董事会
2021年3月25日