四川新金路集团股份有限公司2021年第三次临时董事局会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时董事局会议通知，于2021年3月22日以邮件及专人送达等形式发出，会议于2021年3月25日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于诉讼事项和解的议案》。
为尽快收回投资款项，避免诉讼程序过长带来的不确定性风险，综合考虑诉讼周期及诉讼成本，经协商，公司与成都市新众鑫新材料科技有限公司签署了《和解协议》，就双方合同纠纷诉讼事项达成和解(详见同日公司公告）。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二一年三月二十五日