证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-020
宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年3月9日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及其摘要。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入76,057.33万元，同比增长12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元，同比增长33.76%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020年度财务决算报告》。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司在总结2020年度经营情况及经济形势的基础上，结合2021年度的市场状况和新增产能，确定2021年度实现营业收入91,000万元为目标，力争实现利润的增长。
特别提示：上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
拟以公司2020年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利3,200万元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增2,400万股，转增后公司总股份增加至10,400万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
公司于2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内，公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
董事会同意上述关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波中大力德智能智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2020年度
股东大会的通知》公告。
十五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的事先认可意见。特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2021年3月24日