安徽四创电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告

安徽四创电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有被否决或修改提案的情况
　　本次会议没有新提案提交表决
　　根据安徽四创电子股份有限公司（以下称"本公司"）四届六次董事会决议公告（见2011年3月19日《上海证券报》49版），本公司于2011年4月12日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2010年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
　　本公司股份总数为11760万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份58,717,242股，占公司股份总数的49.93%。会议有表决权股份总数为58,717,242股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
　　一、审议批准《2010年度董事会工作报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　二、审议批准《2010年度监事会工作报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　三、审议批准《2010年度报告全文和摘要》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　四、审议批准《2010年度财务决算报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　五、审议批准《2010年度利润分配预案》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。决定公司2010年度不实施利润分配。
　　六、审议批准《关于2010年度关联交易和2011年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份57，416，666股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,300,576股。赞成票1,300,576票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　七、审议批准《2011年度财务预算报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　八、审议批准《关于续聘2011年度审计机构的议案》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
　　九、审议批准《关于董监事津贴调整的议案》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定向董事、监事（在公司任职并领取工资报酬的董监事除外）支付津贴报酬，其中董事长津贴每年8万元（税后），监事会主席津贴每年8万元（税后），其余董事和监事每人每年5万元（税后）。
　　独立董事张云燕女士向与会股东及股东代表作了《2010年度独立董事述职报告》,独立董事陈晓剑先生和杨棉之先生向股东大会提交了书面述职报告。
　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　备查文件：
　　1、本公司2010年度股东大会决议；
　　2、安徽天禾律师事务所关于本公司2010年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　安徽四创电子股份有限公司
　　二Ｏ一一年四月十二日