万华化学集团股份有限公司第八届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会于2021年3月22日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。
(三)本次董事会于2021年3月24日采用通讯表决的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。
(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司部分高管及监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于成立万华化学(福建)新材料有限公司的议案》,同意票11 票,反对票0票,弃权票0票;
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2021-30号“万华化学集团股份有限公司对外投资公告”。
三、备查文件
(一)董事会决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2021年3月25日