深圳市力合科创股份有限公司
2020年独立董事述职报告
（居学成）
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2020年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，了解公司发展战略，产业规划，组织架构，主动了解中小股东关心的问题，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，现将2020年本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
经公司第三届董事会第二十五次会议提名，2017年6月29日召开的2017年第一次临时股东大会选举，第四届董事会第一次会议选举，本人出任第四届董事会独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略委员会委员，任期至2020年2月10日止。
二、出席会议情况
本人2020年共参加了公司召开的一次股东大会，三次董事会，参加了一次董事会审计委员会、二次董事会提名委员会。公司召开的股东会、董事会及董事会各专业委员会的召集、召开符合法定程序及工作细则相关规定，在召开会议前，本人认真审阅了会议材料，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真听取相关人员汇报议题，会议通过的决议合法有效，本人对董事会各项议案和其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情
形。
（一）出席董事会会议情况
| 报告期内，董事会召开会议次数 | 16次 | ||||||
| 其中：现场方式召开会议次数 | 12次 | ||||||
| 通讯方式召开会议次数 | 4次 | ||||||
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 居学成 | 独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事姓名 | 任 职 情 况 | ||||
| 第四届董事会战略委员会 | 第四届董事会提名委员会 | 第四届董事会审计委员会 | 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 第四届董事会信息披露委员会 | |
| 居学成 | 委员 | 委员 | 委员 | 主任委员 | - |
2）会计师向审计委员会汇报年度审计预审情况；3）年审注册会计师与审计委员会、公司管理层沟通审计工作小组人员构成及审计时间计划；4）审计委员会与年审注册会计师沟通年度审计的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及本年度审计重点；
5）公司内控工作小组汇报2019年内控建设工作总结和2020年内控建设工作计划；
6）审计室向审计委员会报告公司2019年度审计室工作总结2020年度审计室工作计划。
4、在公司董事会提名委员会在报告期内的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，对董事候选人进行审查并提出建议。2020年，本人参加了二次董事会提名委员会，会议情况如下：
（1）2020年1月14日以现场方式召开了第四届董事会提名委员会第二次会议，会议主要内容包括：
1）审议《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》。
（2）2020年2月5日以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会提名委员会第三次会议，会议主要内容包括：
1）审议《关于推荐公司第五届董事会董事长候选人的议案》；
2）审议《关于推荐公司第五届董事会副董事长候选人的议案》；
3）审议《关于推荐公司高级管理人员候选人的议案》；
4）审议《关于推荐公司董事会秘书候选人的议案》；
5）审议《关于推荐公司财务部长候选人的议案》；
6）审议《关于推荐公司审计室主任候选人的议案》；
7）审议《关于推荐公司证券事务代表候选人的议案》。
三、发表独立意见情况
2020年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对
第五届董事会董事候选人及公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款事项发表了独立意见，具体情况如下：
本人发表独立意见的时间、事项以及意见类型如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 2020年1月3日 | 第四届董事会第十六次会议 | 关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的独立意见 | 同意 |
| 2 | 2020年1月20日 | 第四届董事会第十七次会议 | 关于公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见 | 同意 |
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
(此页无正文，为深圳市力合科创股份有限公司2020年独立董事述职报告签署页。)
独立董事：居学成
二O二一年三月二十二日