股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2021—009
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2021年03月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2021年03月23日下午16时30分在柯桥创意大厦19楼公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事虞伟强先生因公出差未能出席本次会议，全权委托董事潘建华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》。董事会同意投资建设轻纺数字物流港项目，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。（详见同日披露的临2021-011公告）
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2021年04月09日召开公司2021年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2021-012公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二一年三月二十四日