公告编号：2021-011证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月20日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数79,810,700股，占公司有表决权股份总数的74.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：
原登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务；道路普货运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后登记内容：本公司经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
同时对《公司章程》第二章第十二条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数79,810,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李英镑先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
效。李英镑先生不是失信联合惩戒对象。李英镑先生的简历：1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 2 月就职于北京宜信卓越投资管理有限公司， 任投资经理；2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于上海易津投资股份有限公司， 任投资经理；2016 年 11 月至今就职于南通仁顺投资管理有限公司，任投资总监。
2.议案表决结果：
同意股数79,810,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李英镑 | 董事 | 任职 | 2021年3月20日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2021年3月23日