证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-022号债券代码：163113 债券简称：20象屿01债券代码：163176 债券简称：20象屿02债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
厦门象屿股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月23日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,226,332,374 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.8416 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事林俊杰主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因
无法参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：2021年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
1.03议案名称：2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
2、议案名称：2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
3.03议案名称：关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,206,819,613 | 98.4088 | 19,512,761 | 1.5912 | 0 | 0 |
6、议案名称：2021年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,198,033,186 | 97.6923 | 28,299,188 | 2.3077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,422,618 | 98.2133 | 21,909,756 | 1.7867 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,226,319,674 | 99.9989 | 12,700 | 0.0011 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票 | 比例 | ||
| 数 | （%） | ||||||
| 1.01 | 2021年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 1.02 | 2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易2020年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 1.03 | 2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 1.04 | 2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 1.05 | 2021年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 2 | 2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 3.01 | 关于2021年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 3.02 | 关于2021年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 3.03 | 关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 4 | 2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |
| 5 | 2021年度向银行申请授信额度的议案 | 53,827,790 | 73.3943 | 19,512,761 | 26.6057 | 0 | 0 |
| 6 | 2021年度为控股子公 | 45,041,363 | 61.4140 | 28,299,188 | 38.5860 | 0 | 0 |
| 司提供担保额度的议案 | |||||||
| 7 | 2021年度短期投资理财的议案 | 51,430,795 | 70.1260 | 21,909,756 | 29.8740 | 0 | 0 |
| 8 | 2021年度远期外汇交易的议案 | 73,327,851 | 99.9826 | 12,700 | 0.0174 | 0 | 0 |