证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2021-006
湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年3月12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年3月22日在武汉市安华酒店四楼会议室以现场的方式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，实际现场参与表决监事3人。
4、会议由监事会主席阮忠义先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度监事会工作报告》。
具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2020年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《2020年年度报告》及《摘要》（公告编号：2021-007）。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《2020年度内部控制评价报告》。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司拟以2020年末总股本346,995,039股，去除2018年12月28日回购2,995,100股，以此基数计算合计拟派发现金红利20,639,996.34元（含税）（若公司股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整），不送红股，不以公积金转增资本。
监事会认为：根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配方案既
考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，符合监管部门及《公司章程》的有关规定。监事会对本次利润分配预案无异议，同意通过该议案。
具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司股东推荐，公司监事会同意提名阮忠义、蒋涛两人为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。选举产生后的2名监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度。
具体内容详见3月24日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十九次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十二日