公告编号：2021-024证券代码：832225 证券简称：利通科技 主办券商：民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,708,333股（其中现场参加会议股东4人，代表股份34,708,333股；网络投票0股，代表股份0股），占公司有表决权股份总数的51.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席4人，董事邓涛、赵永德、董治国因在异地缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.副总经理赵淑文、财务负责人杨国淦列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用额度不超过4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等安全性高、流动性好的保本型投资产品。上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于2021年3月5日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数34,708,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：许家武、雷娟
（三）结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《2021年第二次临时股东大会决议》《北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年3月23日