证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2021-006
中信重工机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2021年3月12日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年3月22日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司<2020年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司<2020年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
1．《公司<2020年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．《公司<2020年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况；3．在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》
《中信重工2020年度社会责任报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《中信重工2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
《中信重工2020年度内部控制评价报告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司2020年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2020年归属于上市公司股东的净利润为195,127,452.15元，母公司实现的净利润为156,287,697.14元。公司董事会同意在提取当年净利润的10%，即15,628,769.71元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的10%，即15,628,769.71元作为任意盈余公积金。
公司监事会同意以2020年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.142元（含税），共派发现金股利61,619,753.96元（含税）。当年剩余可供分配利润63,410,403.76元转入下一年度。公司2020年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2021年度预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》《中信重工关于预计2021年度日常关联交易的公告》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》
公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
《中信重工<监事会议事规则>（2021年3月修订稿）》登载于2021年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案一、二、六、七、八、九、十、十一、十二尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、备查文件
《中信重工第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会2021年3月23日