证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-020
普元信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年3月22日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,788,243 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 27,788,243 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.1281 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.1281 |
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、李嘉琪律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,266,602 | 95.8711 | 1,002,024 | 4.1289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,266,602 | 95.8711 | 1,002,024 | 4.1289 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,266,602 | 95.8711 | 1,002,024 | 4.1289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,786,219 | 96.3941 | 1,002,024 | 3.6059 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 494,800 | 33.0567 | 1,002,024 | 66.9433 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 494,800 | 33.0567 | 1,002,024 | 66.9433 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股 | 494,800 | 33.0567 | 1,002,024 | 66.9433 | 0 | 0.0000 |
| 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||||||
| 4 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 494,800 | 33.0567 | 1,002,024 | 66.9433 | 0 | 0.0000 |
2021年3月23日