湖南海利化工股份有限公司关于对全资子公司海利常德公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 投资标的名称：湖南海利常德农药化工有限公司
? 投资金额：向全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司增资25000万元
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
为满足公司全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常德”）业务发展需要，优化其资产负债结构，进一步提升企业市场竞争力，公司拟向海利常德公司进行增资25,000万元，其中5000万元进入注册资本，20,000万元进入资本公积，增资完成后，海利常德公司注册资本由35,000万元增加至40,000万元，资本公积由4717.22万元增加至24717.22万元，公司持有其100%股权。
（二）董事会审议情况
2021年3月19日，公司第九届董事会十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、名 称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股100%）
2、住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道2号
3、法定代表人：乔广玉
4、注册资本：叁亿伍仟万元整
5、经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）
6、增资前股权结构：湖南海利化工股份有限公司持股100%
增资后股权结构：湖南海利化工股份有限公司持股100% 7、截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额 129831.37万元；负债总额74506.71 万元；净资产 55324.66万元；营业收入123333.71万元；净利润29006.90万元。
三、增资方案的主要内容
截止2020年12月31日，海利常德公司对股东本公司应付股利金额为46,000万元，本次增资将海利常德应付股利中的25,000万元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为25,000万元，其中，5000万元进入海利常德公司注册资本，20,000万元进入资本公积。增资完成后，海利常德公司注册资本由35,000万元增加至40,000万元，股东持股比例不变。
四、本次增资对上市公司的影响
公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下，为支持全资子公司海利常德公司的发展，通过本次增资，优化海利常德公司资产结构，增强企业资本实力，有利于海利常德公司良性发展，符合公司发展战略规划和长远利益。。
五、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营等风险，公司将加强对海利常德公司的经营活动的管理，持续完善海利常德公司的治理结构，做好风险的管理和控制，不断推动企业经营业绩良性发展。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021年 3月23日