湖南海利化工股份有限公司第九届十一次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十一次董事会会议于2021年3月9日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月19日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
经大华会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司股东的净利润）289,112,689.16元，期末未分配利润为357,244,883.04元；2020年末公司资本公积为661,595,437.33元。
2020年利润分配预案：公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4（含税），每10股送红股2股、以公积金转增每10股转增1股。截至2020年12月31日，公司总股本355,222,698股，以此计算合计拟派发现金红利14,208,907.92元（含税），送股71,044,540股，公积金转增股本35,522,270股。本次送转股后，公司的总股本增至461,789,508股。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，兼顾了公司发展和股东利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2020年度股东大会审议。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2020年年度报告及年报摘要》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
相关内容详见《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－011）
（六）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。
详相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021－012）
（八）审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2021年度（即从2021年1月1日起至2021年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
1、董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本年薪、经考核后核定的绩效年薪与任期激励收入构成。
2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 6000元/月；
监事津贴： 5000元/月；高管人员津贴： 5000元/月。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2021-013）
（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2021年度支付会计师事务所报酬的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）
（十一）审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》。
表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。
关联董事乔广玉回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于对全资子公司海利常德公司增资的公告》（公告编号：2021-017）
（十二）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
（十三）会议听取了《独立董事2020年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2021年3月23日