志邦家居股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十三次会议于2021年3月22日下午14：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2021年3月9日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
（四）审议通过《2020年财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
（五）审议通过《2020年独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案
（六）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转4股。剩余未分配利润结转以后
年度分配。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案
（十四）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会2021年3月22日