厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第六届董事会二0一一年度第三次会议于二0一一年三月二十八日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年四月八日召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下议案：
　　1、《公司二0一0年年度报告及摘要》；
　　2、《公司董事会二0一0年度工作报告》；
　　3、《公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案》；
　　4、《公司二0一0年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
　　经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度母公司会计报表净利润为280,248,858.61元，按照《公司章程》规定，计提2010年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积28,024,885.86元，以2010年12月31日的总股本1,023,719,914股为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计102,371,991.4元，剩余未分配利润结转以后年度。截止2010年12月31日公司资本公积金为1,605,071,608.85元，拟以2010年末总股本1,023,719,914股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增3股。
　　5、《关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案》；
　　根据公司二00九年度股东大会对董事会的授权，基于天健正信（北京）会计师事务所有限公司二0一0年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，同意向其支付二0一0年度审计费用220万元人民币。
　　经公司第六届董事会审计委员会二0一一年度第一次会议审议通过，同意续聘天健正信（北京）会计师事务所有限公司为公司二0一一年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其二0一一年度审计费用。
　　6、《公司二0一0年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》；
　　按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货、固定资产等重要资产计提资产减值准备的规定，公司分别计提本年度坏帐准备3,442,842.51元、存货跌价准备17,329,489.00元、固定资产减值准备1,841,343.38元。
　　在已计提的坏帐准备中，4,974,124.61元帐龄已超过三年并且预计无法回收，同意对该部分坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
　　7、《公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　8、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
　　9、《公司二0一0年度社会责任报告》
　　上述第一、二、三、四、五项议案尚需经公司二0一0年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　二0一一年四月八日