厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
公司第六届监事会二0一一年度第一次会议于二0一一年四月八日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：
一、《公司监事会二0一0年度工作报告》；
二、《公司二0一0年年度报告及摘要》；
三、《公司二0一0年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》；
四、《公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：
1、公司二0一0年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
2、公司二0一0年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 "天健正信审（2011）GF字第020022号"审计报告公允地反映了公司二0一0年度的财务状况、经营成果和现金流量。
4、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二0一0年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、公司监事会成员保证公司二0一0年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
上述第一、二项议案尚需经公司二0一0年度股东大会审议通过。
厦门国贸集团股份有限公司
监 事 会
二O一一年四月八日
