贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会于2011年4月8日在贵阳
　　市小河区锦江路110号公司会议室召开了第二十三次会议，会议应到9人，实到6人（王铁明、汪泳先生因公未出席会议，书面委托赵冰代行其职责、李跃光先生因公未出席会议，书面委托周立华代行其职责）。会议由监事会主席程奡先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
　　1、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度监事会工作报告》；2、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度利润分配预案》；3、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度财务决算报告》；4、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年年度报告及摘要》；监事会认为：公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　5、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2011年度中航工业财务公司贵阳分公司存贷款议案》；
　　6、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
　　7、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《监事会关于董事履职情况的意见》。
　　根据上海证券交易所发布的《上市公司董事选任与行为指引》第27条规定“董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上的，上市公司监事会应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责作出决议并公告”的要求。本公司监事会对董事孟建的履职情况进行了审议，2010年公司共召开7次会议（现场会议4次，通讯会议3次），孟建共4次未参加现场会议，鉴于孟建董事因工作变动等原因，无法亲自出席现场会议，而本公司董事会已届满，因此，我们将积极推进换届工作。 
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　监   事   会
　　2011年4月12日