贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关联交易概述
　　2011年4月8日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2010年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》，同意2011年在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）贵阳分公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与中航财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
　　在审议上述议案时，关联董事迟耀勇、孟建、陈立明进行了回避，由8名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。
　　二、关联方介绍
　　1、关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司
　　2、关联方法定代表人：刘 宏
　　3、注册资本：壹拾伍亿元人民币
　　4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
　　5、主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；．办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
　　设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资财务；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 
　　6、中航财务公司2007 年4 月8 日正式挂牌成立。2010 年实现营业收入6.6 
　　亿元，实现净利润2.96 亿元。2010 年末净资产18.71 亿元。 
　　7、截止2010年末公司持有该公司股权比例为3.49%，在该公司的存款余额45,411,962.60元，贷款余额114,000,000.00元。 
　　三、交易的目的及对公司的影响 
　　中航财务公司的财务状况良好，是本公司的参股公司并长期为公司提供金融服务。 
　　四、独立董事意见 
　　公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议。 
　　并发表独立董事意见：认为此行为不损害公司和其他股东的利益。
　　五、董事会审议情况 
　　2011年4月8日公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2010年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》。同意公司2010年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。关联董事迟耀勇、孟建、陈立明进行了回避，由8名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表
　　决，议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。 
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董    事   会
　　2011年4月12日