葛洲坝：中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2021-020

中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年4月9日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月9日 9 点 00分召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月9日至2021年4月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次合并方案概述	√
2.02	换股吸收合并双方	√
2.03	合并方式	√
2.04	换股发行的股票种类及面值	√
2.05	换股对象及合并实施股权登记日	√
2.06	换股价格与发行价格	√
2.07	换股比例	√
2.08	换股发行股份的数量	√
2.09	中国能建A股股票的上市流通	√
2.10	零碎股处理方法	√
2.11	权利受限的葛洲坝股份的处理	√
2.12	股份锁定期安排	√
2.13	异议股东权利保护机制	√
2.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	√
2.15	过渡期安排	√
2.16	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	√
2.17	员工安置	√
2.18	滚存未分配利润安排	√
2.19	决议有效期	√
3	关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	√
5	关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案	√

6	关于批准本次合并相关的审计报告的议案	√
7	关于确认本次合并相关估值报告的议案	√
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
9	关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
10	关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
12	关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13	关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	√
14	关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案	√
16	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
17	《公司2020年度财务决算报告》	√
18	《公司2020年度董事会工作报告》	√
19	《公司2020年度独立董事述职报告》	√
20	《公司2020年度监事会工作报告》	√
21	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
22	关于公司与关联方签订《2021年度金融服务协议》的议案	√

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600068	葛洲坝	2021/3/31

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）邮政编码：430033

（三）登记时间

2021年4月7日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人：胡伊，联系电话：[phone]，传真：[phone]

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年3月20日

授权委托书中国葛洲坝集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案
2.01	本次合并方案概述
2.02	换股吸收合并双方
2.03	合并方式
2.04	换股发行的股票种类及面值
2.05	换股对象及合并实施股权登记日
2.06	换股价格与发行价格
2.07	换股比例
2.08	换股发行股份的数量
2.09	中国能建A股股票的上市流通
2.10	零碎股处理方法
2.11	权利受限的葛洲坝股份的处理
2.12	股份锁定期安排
2.13	异议股东权利保护机制
2.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
2.15	过渡期安排
2.16	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
2.17	员工安置
2.18	滚存未分配利润安排
2.19	决议有效期
3	关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4	关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5	关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案
6	关于批准本次合并相关的审计报告的议案
7	关于确认本次合并相关估值报告的议案

8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9	关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10	关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11	关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12	关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13	关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案
14	关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案
16	《公司2020年年度报告》及其摘要
17	《公司2020年度财务决算报告》
18	《公司2020年度董事会工作报告》
19	《公司2020年度独立董事述职报告》
20	《公司2020年度监事会工作报告》
21	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
22	关于公司与关联方签订《2021年度金融服务协议》的议案