新乡化纤股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2021年3月19日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年3月19日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份562,093,625股，占上市公司总股份的44.6937％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份379,798,768股，占上市公司总股份的30.1989％。通过网络投票的股东9人，代表股份182,294,857股，占上市公司总股份的14.4948％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,562,429股，占上市公司总股份的0.2037％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份368,629股，占上市公司总股份的0.0293％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,193,800股，占上市公司总股份的0.1744％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议《公司2021年度日常关联交易预计方案》
<1>总表决情况：
同意182,023,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.6497％；反对639,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3503％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,922,629股，占出席会议中小股东所持股份的75.0315％；反对639,800股，占出席会议中小股东所持股份的24.9685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（二）审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
<1>总表决情况：
同意561,240,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8481％；反对853,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,708,829股，占出席会议中小股东所持股份的
66.6879％；反对853,600股，占出席会议中小股东所持股份的33.3121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2021年3月19日