证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2021-021
江西昌九生物化工股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日、2021年3月4日、2021年3月14日、2021年3月16日以电子邮件或直接送达方式发出第八届监事会第二次会议（年度监事会）通知及补充通知，会议于2021年3月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
截至2020年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-27,796,755.86元人民币，加上年初未分配利润-554,387,445.59元人民币，实际可供股东分配利润为-582,184,201.45元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1.公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；
2.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3.公司监事会成员未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于支付2020年度财务和内控审计费用的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。
（六）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年度内部控制审计报告》。
（八）审议通过《关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案》此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。
该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。
（九）《关于公司会计政策变更的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）
三、备查文件
1. 经与会监事签字并盖章的第八届监事会第二次会议决议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会二〇二一年三月二十日