证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2021-020
山东奥福环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥福环保”）于2021年3月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
选举潘吉庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
二、选举第三届董事会专门委员会组成人员
1、战略委员会：潘吉庆、于发明、李俊华（独立董事），其中潘吉庆为主任委员。
2、提名委员会：李俊华（独立董事）、范永明（独立董事）、潘吉庆，其中李俊华为主任委员。
3、审计委员会：安广实（独立董事）、李俊华（独立董事）、潘吉庆，其中安广实为主任委员。
4、薪酬与绩效委员会：范永明（独立董事）、安广实（独立董事）、潘吉庆，其中范永明为主任委员。公司第三届董事会各专门委员会任期三年，与第三届董事会任期一致。
三、聘任高级管理人员
会议同意聘任潘吉庆先生为公司总经理，聘任刘洪月先生、倪寿才先生、刘坤先生、冯振海先生、孟萍女士、武雄晖先生为公司副总经理，聘任曹正担任公司财务总监，聘任武雄晖先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。
四、聘任证券事务代表
聘任张凤珍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
张凤珍女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董 事 会2021年3月20日
附件：
（1）潘吉庆
1969年出生，西北轻工学院陶瓷专业大本学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年6月在国家建材局蚌埠玻璃设计院任职，2001年7月至2002年2月筹备设立创导科技，2002年3月至2016年11月历任创导科技董事、董事长、总经理，2004年7月至2014年9月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事，2006年5月至2018年1月历任奥德维纳监事、执行董事，2007年7月至2018年1月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司监事，2014年4月至2016年9月任重庆奥福经理，2014年4月至今任重庆奥福董事长，2014年7月至今任德州奥深执行董事，2017年1月至今任上海运百董事，2020年7月至今任江西奥福董事，2020年12月至今任安徽奥福执行董事，2009年7月2011年11月任奥福有限执行董事兼经理，2011年11月2015年3月任奥福有限董事长、总经理，2019年10月至今任稀土催化创新研究院(东营)有限公司董事，2019年11月至今任蚌埠奥美董事，2015年3月至今任奥福环保董事长、总经理。
潘吉庆先生为公司实际控制人之一。截至目前，潘吉庆先生直接持有公司股份10,743,827股，持股比例13.90%。潘吉庆先生和孟萍女士系夫妻关系，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
（2）刘洪月
1966年出生，北京工业大学无机材料专业大本学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990年9月1994年10月任北京大华陶瓷厂技术员，1994年11月至2001年10月任北京大华陶瓷厂车间主任，2001年11月至今任北京创导奥福精细陶瓷有限公司董事、副总经理，2009年7月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，刘洪月先生直接持有公司股份1,518,466股，持股比例1.96%。
刘洪月先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
（3）倪寿才
1971年出生，武汉工业大学材料工程专业大本学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993年7月至2001年1月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程师，2001年2月至2003年3月在杭州蓝天安全玻璃有限公司任职，2003年4月至2004年4月在哈尔滨市银峰玻璃制造有限公司任职，2004年5月至2005年7月在北京中旭玻璃机械技术公司任职，2005年8月至2011年4月任北京新致勤玻璃技术有限公司总经理，2011年5月至2018年1月任奥德维纳总经理，2012年2月至2014年7月任德州奥深执行董事，2012年2月至2020年5月任德州奥深总经理，2014年7月至2015年3月任奥福有限监事、副总经理，2015年3月至今任奥福环保董事、副总经理，2017年3月至今任北京奥深执行董事、经理。
截至目前，倪寿才先生直接持有公司股份961,221股，持股比例1.24%。倪寿才先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
（4）武雄晖
1976年出生，东南大学自动化专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999年7月至2006年8月历任昆明新高原科技有限公司技术员、部门经理，2006年9月至2014年9月任昆明禾瑞科技有限公司总工程师、副总经理，2007年7月至2018年1月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司经理，2008年11月至2010年5月任贵阳高新博昌科技有限公司执行董事，2013年1月至2015年3月任云南本华科技有限公司监事，2014年9月至今历任奥福有限、奥福环
保总经理助理、德州奥深副总经理，2016年4月至今历任奥福环保董事会秘书、副总经理，2019年11月至今任蚌埠奥美董事，2020年7月至今任江西奥福董事。
截至目前，武雄晖先生直接持有公司股份221,762股，持股比例0.29%。武雄晖先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
（5）刘坤
1969年出生，安徽大学分析化学专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年8月至2014年3月任蚌埠市公安局检验室主任，2016年9月至2020年9月任重庆奥福经理，2014年9月至今历任奥福有限、奥福环保副总经理，2019年11月至今任蚌埠奥美董事，2020年7月至今任江西奥福董事。
（6）冯振海
1963年出生，武汉科技大学无机非金属材料专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月至1989年6月任山东冶金工业学校耐材教研室教师，1989年7月至2003年10月任莱芜钢铁股份有限公司生产计划科科长，2003年11月至2004年4月在创导工业任职，2004年5月至2009年7月任创导科技销售部区域经理，2009年7月至今历任奥福有限、奥福环保品管部部长、技术总监，2015年3月至2017年3月任奥福环保监事，2017年6月至今任奥福环保副总经理。
（7）孟萍
1968年出生，西北轻工业学院硅酸盐专业学士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992年8月至1994年7月任山东省龙口市陶瓷厂陶瓷产品技术员，1994年8月至2001年7月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程师，2001
年8月至2002年2月筹备设立创导科技，2002年3月至2009年7月任创导科技国际贸易部经理，2009年8月至今历任奥福有限、奥福环保国际贸易部经理，2018年3月至今任奥福环保副总经理。
（8）曹正
1968年12月出生，男，安徽财贸学院会计专业本科学士学历，安徽工商管理学院工商管理专业硕士研究生。中国国籍，无永久境外居留权。1990年8月至1993年3月任蚌埠市第一轻工业局蚌埠酒精厂财务科科员，1993年3月至1997年4月任合肥东方实业总公司财务科副科长，1997年4月至2002年9月历任合肥美菱股份有限公司会计主管、分公司财务经理；2002年9月至2008年1月，任华东中药工程集团有限公司投资财务管理部经理，2008年1月至2015年11月，任安徽恒星制药有限公司财务总监，2015年11月至2017年11月任奥福环保财务经理，2017年11月至今任奥福环保财务总监。
（9）张凤珍
1979年出生，东北大学会计专业，中级会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1999年11月至2003年10月任德州昌源纸业有限公司质检员；2004年3月至2010年1月历任德州市新华建钢结构有限公司销售经理助理、工程经理助理、主管会计；2010年2月至2011年8月任山东铭源乳胶有限公司财务主管，2011年9月至今历任山东奥福环保科技股份有限公司主管会计、财务部副经理、审计部主管、证券事务代表。
（10）李俊华
1970年生，中国国籍,无境外居留权，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授。1992年7月至1996年8月，任中国原子能科学研究院实习研究员；2001年7月至2003年11月任清华大学博士后；2003年12月至2007年12月，任清华大学环境科学与工程系副教授；2008年4月至2009年6月，任美国密歇根大学访问学者；2007年12月至今，任清华大学环境科学与工程系教授。现任烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任;2017年2月至今
任中节能环保装备股份有限公司独立董事；2018年5月至今任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事，2020年1月至今任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。
李俊华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
（12）安广实
1962年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计师协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长，安徽建工集团有限公司、凯盛科技股份有限公司独立董事。
安广实先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
（13）范永明
1967年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年到2008年，任江苏太湖律师事务所律师。2008年至今，为江苏英特东华律师事务所执业律师，合伙人。曾任无锡新区管委会、无锡市滨湖区人民政府法律顾问，先后担任中电集团58所，中航工业614所、无锡地铁集团等近二十家企事业单位的常年法律顾问。曾任长电科技（600584），华宏科技（002645）独立董事，现任启迪设计（300500），优彩资源（002998）独立董事，耐思科技（IPO中）独立董事。具有上市公司独立董事资格，上市公司董事会秘书资格，证券业从业人员资格。
范永明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
（14）于发明
1961年出生，武汉工业大学无机非金属材料专业硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年7月1997年10月任中国建筑材料科学研究院高级工程师，1997年10月至1998年3月筹备设立北京创导工业陶有限公司，1998年3月至今历任创导工业经理、董事，2001年7月至2006年10月任香河创导工业陶瓷有限公司董事、总经理，2002年1月至今任北京海普斯建材有限公司董事长，2002年3月至2016年11月任创导科技董事，2003年2月至2011年2月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事，2005年12月至今历任北京创导世纪科技发展有限公司董事长、执行董事、经理，2006年3月至今任内蒙古星光电熔耐火材料有限公司执行董事，2006年5月至2011年5月任奥德维纳执行董事、总经理，2008年5月至2014年2月任北京金科高创投资管理咨询有限公司董事，2014年2月至今任北京金科高创投资管理咨询有限公司监事，2008年10月至今任北京金科同盛创业投资有限公司监事，2014年4月至今任重庆奥福董事，2017年7月至今任北京海普斯科技发展有限公司监事会主席，2011年11月至2015年3月任奥福有限董事，2015年3月至今任奥福环保董事。
于发明先生为公司实际控制人之一。截至目前，于发明先生直接持有公司股份9,388,460股，持股比例12.15%。于发明先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。