证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2021-026 山东江泉实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年03月19日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,340,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 16.2870 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事史剑梅、金喆因工作原因未能出席 本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
2.02议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 712,300 | 5.4540 | 156,900 | 1.2015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,030,800 | 92.1194 | 820,300 | 6.2810 | 208,900 | 1.5996 |
2.05议案名称：发行数量和募集资金总额 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 504,800 | 3.8652 | 364,400 | 2.7903 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
9、 议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 12,040,800 | 92.1960 | 810,300 | 6.2044 | 208,900 | 1.5996 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | （%） | | （%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 82,471,285 | 98.9570 | 504,800 | 0.6057 | 364,400 | 0.4373 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 82,471,285 | 98.9570 | 660,300 | 0.7922 | 208,900 | 0.2508 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.02 | 发行方式及发行时间 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | 12,190,800 | 93.3445 | 712,300 | 5.4540 | 156,900 | 1.2015 | | 2.04 | 发行价格及定价原则 | 12,030,800 | 92.1194 | 820,300 | 6.2810 | 208,900 | 1.5996 | | 2.05 | 发行数量和募集资金总额 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.06 | 本次发行股票的限售期 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.07 | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.08 | 上市地点 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.09 | 募集资金金额及投资项目 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 2.10 | 本次发行决议有效期 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 3 | 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 稿）》的议案 | | | | | | | | 4 | 关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 5 | 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 6 | 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 7 | 关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 504,800 | 3.8652 | 364,400 | 2.7903 | | 8 | 关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 9 | 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 10 | 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 11 | 关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》的议案 | 12,040,800 | 92.1960 | 810,300 | 6.2044 | 208,900 | 1.5996 | | 12 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 13 | 关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 14 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 15 | 关于开设募集资金专项账户的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
| 16 | 关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 | | 17 | 关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 504,800 | 3.8652 | 364,400 | 2.7903 | | 18 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 12,190,800 | 93.3445 | 660,300 | 5.0558 | 208,900 | 1.5997 |
3、 本所要求的其他文件。 山东江泉实业股份有限公司 2021年3月20日
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