大连热电股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2021年3月18日在公司会议室召开，会议由监事会主席宋宇宾女士主持，应参加监事五人，实际参加监事四人，公司监事赵艳女士个人原因无法参加会议，授权委托监事潘彧女士代为出席并行使表决权，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、《监事会2020年度工作报告》
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该报告需提请公司2020年度股东大会审议。
二、《2020年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2020年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该议题需提请公司2020年度股东大会审议。
三、《关于2020年度利润分配的预案》
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 9,658,368.69元，2020年度可供股东分配的利润(合并) 62,517,527.86元。
公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.08元（含税），本次分配利润支出总额为3,236,796.80 元，剩余未分配利润59,280,731.06元(合并)结转至以后年度分配。表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。该预案需提请公司2020年度股东大会审议。
四、《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
五、《关于第九届监事会延期换届的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于第九届董事会、监事会延期换届的提示性公告》。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该议题需提请公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会
2021年3月20日