证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-027
谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司或股份公司”）第四届监事会第八次会议通知以专人送达的方式于2021年3月7日发出，会议于2021年3月18日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
二、审议通过《2020年度财务决算报告》
《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
三、审议通过《<2020年度报告>及其摘要》
《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》详见巨潮资讯网。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过审议《2020年度利润分配预案》
《2020年度利润分配预案》详见巨潮资讯网。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，承担公司2021年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》
为建立和健全公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，规范薪酬分配与管理，强化薪酬分配的激励与约束作用，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益的增长，公司董事会专门委员会对董事、高级管理人员2020年度薪酬进行了严格的考核工作，2020年度薪酬合计：447.49万元。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
《2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，募投项目“新建生产及辅助用房项目”、“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”变更实施主体有利于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目“新建生产及辅助用房项目”、“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”变更实施主体。
详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
监事会2021年3月19日