证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-014
深圳微芯生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年3月18日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道十号生物孵化器2号楼六楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 275,329,661 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 275,329,661 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1535 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1535 |
XIANPING LU先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，公司董事Chua Kee Lock先生因疫情影响,宋瑞霖先生因工作原因而未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事周可祥先生、叶杨晶女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司高管张丽滨先生、佘亮基先生、宁志强先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 选举XIANPING LU为公司第二届董事会非独立董事 | 265,876,498 | 96.5666 | 是 |
| 1.2 | 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事 | 265,841,353 | 96.5538 | 是 |
| 1.3 | 选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事 | 265,833,943 | 96.5511 | 是 |
| 1.4 | 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事 | 265,833,943 | 96.5511 | 是 |
| 1.5 | 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事 | 265,833,943 | 96.5511 | 是 |
| 1.6 | 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事 | 265,833,943 | 96.5511 | 是 |
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.1 | 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事 | 266,209,493 | 96.6875 | 是 |
| 2.2 | 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事 | 266,170,644 | 96.6734 | 是 |
| 2.3 | 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事 | 266,166,939 | 96.6720 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.1 | 选举YICHENG SHEN为公司第二届监事会股东代表监事 | 265,878,963 | 96.5674 | 是 |
| 3.2 | 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事 | 265,833,939 | 96.5511 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.1 | 选举XIANPING LU为公司第二届董事会非独立董事 | 132,726,178 | 93.3512 | ||||
| 1.2 | 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事 | 132,691,033 | 93.3265 | ||||
| 1.3 | 选举黎建勋为公司第二届董 | 132,683,623 | 93.3213 | ||||
| 事会非独立董事 | |||||||
| 1.4 | 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事 | 132,683,623 | 93.3213 | ||||
| 1.5 | 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事 | 132,683,623 | 93.3213 | ||||
| 1.6 | 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事 | 132,683,623 | 93.3213 | ||||
| 2.1 | 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事 | 133,059,173 | 93.5854 | ||||
| 2.2 | 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事 | 133,020,324 | 93.5581 | ||||
| 2.3 | 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事 | 133,016,619 | 93.5555 | ||||
| 3.1 | 选举YICHENG SHEN为公司第二届监事会股东代表监事 | 132,728,643 | 93.3529 | ||||
| 3.2 | 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事 | 132,683,619 | 93.3213 |
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021年3月19日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；