晋亿实业股份有限公司第六届董事会2021年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021年第五次会议于2021年3月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-020号）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（二）审议通过《关于投资建设原规模技改提升项目的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于投资建设原规模技改提升项目的公告》（公告编号：临2021-021号）
本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-022号）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会2021年第五次会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年三月十九日