内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年3月18日
2.会议召开地点:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知已于 2021 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统平台公告(公告编号:2021-011)。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数120,869,450股,占公司有表决权股份总数的77.0936%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
公告编号:2021-014
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟修订章程》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数120,869,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2021年3月18日