东华工程科技股份有限公司七届五次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第七届董事会第五次会议通知于2021年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2021年3月18日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资建设10万吨/年PBAT项目的议案》。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案应提交股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。详见发布于2021年3月19日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2021-014号《关于投资建设年产10万吨PBAT项目的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于2021年3月19日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届五次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会二○二一年三月十八日