中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2021年3月18日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于从GECAS引进18架A320NEO飞机的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意从GECAS引进18架A320NEO飞机，并授权公司管理层办理与此次引进飞机相关的一切事宜。
（二）关于修订公司章程的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司章程修订案，并同意将章程修订案提交公司股东大会审议。
本议案须经股东大会审议通过。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二一年三月十八日