证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2021-009
中国国际航空股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月18日以书面议案方式召开。本次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司根据监管部门的要求及实际经营需要，拟变更公司章程中关于住所地和发起人名称的条款。具体涉及修订条款如下：
一、原：第一条中国国际航空股份有限公司（简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。……
公司的发起人：中国航空集团公司
中国航空（集团）有限公司（在香港特别行政区注册）。
现修改为：第一条中国国际航空股份有限公司（简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。……
公司的发起人：中国航空集团有限公司
中国航空（集团）有限公司（在香港特别行政区注册）。
二、原：第三条 公司住所：北京市顺义区空港工业区天柱路28号蓝天大厦。现修改为：第三条 公司住所：北京市顺义区天柱路30号院1号楼-1至9层101。
三、原：第二十条经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行6,500,000,000股普通股。公司成立时的发起人出资情况如下：
| 发起人名称 | 认购的股份数 | 出资方式 | 出资时间 |
| 中国航空集团公司 | 5,054,276,915 | 以货币资金出资560,782,100元、以其下属公司中与航空客货运输主业相关的资产、负债出资6,451,765,800元 | 2004年9月9日 |
| 中国航空（集团）有限公司 | 1,445,723,085 | 以股权出资2,005,866,000元 | 2004年9月9日 |
| 发起人名称 | 认购的股份数 | 出资方式 | 出资时间 |
| 中国航空集团有限公司 | 5,054,276,915 | 以货币资金出资560,782,100元、以其下属公司中与航空客货运输主业相关的资产、负债出资6,451,765,800元 | 2004年9月9日 |
| 中国航空（集团）有限公司 | 1,445,723,085 | 以股权出资2,005,866,000元 | 2004年9月9日 |
股1,639,000,000股。公司股东中国航空集团公司并根据向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计122,870,578股。公司经前述增资发行A股股份及股东增持股份后的股本结构为：
公司共发行普通股11,072,210,909股，其中中国航空集团公司持有4,949,066,567股A股，占公司股本总额约44.70%；中国航空（集团）有限公司持有1,380,482,920股A股，占公司股本总额约12.47%；其他A股股东持有1,516,129,422股，占公司股本总额约13.69%；H股股东持有3,226,532,000股，占公司股本总额约29.14%。
前述A股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2006年向公司股东国泰航空有限公司增发了H股1,179,151,364股。
前述定向增发H股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2010年非公开发行A股483,592,400股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发H股157,000,000股。
前述非公开发行A股和定向增发H股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2013年向公司股东中国航空集团公司非公开发行A股192,796,331股。
前述非公开发行A股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2017年非公开发行A股1,440,064,181股。
公司现时的股本结构为：普通股14,524,815,185股，其中A股股东持有9,962,131,821股，占公司股本总额约68.59%；H股股东持有4,562,683,364股，占公司股本总额约31.41%。
现修改为：第二十一条 公司成立后新增发行2,933,210,909股普通股，公司的发起人出售293,321,091股普通股，所有该等股份均为H股。
经上段所述发行及出售后，公司的股本结构为：公司共发行9,433,210,909股普通股，其中中国航空集团有限公司持有4,826,195,989股内资股，占公司股本总额约51.16%；中国航空（集团）有限公司持有1,380,482,920股外资股，占
公司股本总额约14.64%；H股股东持有3,226,532,000股股份，占公司股本总额约34.20%。
前述H股发行完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司于2006年发行了A股1,639,000,000股。公司股东中国航空集团有限公司并根据向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计122,870,578股。公司经前述增资发行A股股份及股东增持股份后的股本结构为：
公司共发行普通股11,072,210,909股，其中中国航空集团有限公司持有4,949,066,567股A股，占公司股本总额约44.70%；中国航空（集团）有限公司持有1,380,482,920股A股，占公司股本总额约12.47%；其他A股股东持有1,516,129,422股，占公司股本总额约13.69%；H股股东持有3,226,532,000股，占公司股本总额约29.14%。
前述A股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2006年向公司股东国泰航空有限公司增发了H股1,179,151,364股。
前述定向增发H股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2010年非公开发行A股483,592,400股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发H股157,000,000股。
前述非公开发行A股和定向增发H股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2013年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行A股192,796,331股。
前述非公开发行A股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2017年非公开发行A股1,440,064,181股。
公司现时的股本结构为：普通股14,524,815,185股，其中A股股东持有9,962,131,821股，占公司股本总额约68.59%；H股股东持有4,562,683,364股，占公司股本总额约31.41%。
公司章程上述修改尚须提交公司股东大会审议通过。
经股东大会审议通过后，公司管理层将负责办理与前述公司章程修改相关的一切事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二一年三月十八日