证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2021-004
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 是否需要提交股东大会审议:是
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司2021年3月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》,在审议本项议案时关联董事回避表决,具体表决情况详见公司第六届董事会第十二次会议决议公告。
2、独立董事认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先认可了上述关联交易事项,并发表了同意的意见。独立董事认为:公司2020年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要,交易是在平等协商一致的基础上进行的,定价合理公允,符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性。公司预计的2021年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司关联董事在表决时进行了回避,未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项,并同意提交股东大会审议。
(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买商品及接受劳务 | 中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 | 6,000 | 6,438 | |
小计 | 6,000 | 6,438 | ||
向关联人销售产品和提供劳务 | 中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 | 31,000 | 35,597 | |
小计 | 31,000 | 35,597 | ||
在关联人的财务公司存款 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 40,000 | 43,707 | |
小计 | 40,000 | 43,707 | ||
在关联人的财务公司存款利息 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 600 | 696 | |
合计 | 77,600 | 86,438 |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(截 止 2021 年 2 月 28 日) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 2021年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买商品和提供劳务 | 中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 | 8,000 | 100 | 399 | 6,438 | 100 | 根据实际业务需求调整 |
小计 | 8,000 | 100 | 399 | 6,438 | 100 | ||
向关联人销售产品和提供劳务 | 中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司 | 50,000 | 100 | 7,027 | 35,597 | 100 | 根据实际业务需求调整 |
小计 | 50,000 | 100 | 7,027 | 35,597 | 100 | ||
在关联人的财务公司存款 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 60,000 | 100 | 47,989 | 43,707 | 100 | 根据实际业务需求调整 |
小计 | 60,000 | 100 | 43,707 | 100 | |||
在关联人的财务公司存款利息 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 600 | 100 | 202 | 696 | 100 | |
小计 | 600 | 100 | 202 | 696 | 100 | ||
合计 | 118,600 | 55,617 | 86,438 |
二、关联方介绍和关联关系
企业名称 | 关联关系 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 |
中航工业集团公司 | 实际控制人 | 谭瑞松 | 91110000710935732X |
中国航空汽车系统控股有限公司 | 控股股东 | 雷自力 | 91110000101248232J |
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 股东、同受中航工业控制 | 吕惊雷 | 915200002144059353 |
中航工业集团财务有限责任公司 | 参股、同受中航工业控制 | 董元 | 91110000710934756T |
中航工业集团所属公司 | 同受中航工业集团公司控制 |
公司经营活动影响较小,对公司生产经营的独立性没有影响。中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业,由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务,利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用,拓宽融资渠道,降低融资成本,促进公司的发展。
五、报备文件
1、第六届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事事前认可及独立意见书;
3、第六届监事会第九次会议决议。
4、与中航工业集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》。
该关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
2021年3月18日