证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2021-036
深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2021年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第三次会议通知于2021年3月11日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年3月17日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（董事王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》的具体内容于2021年3月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2021年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。
二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的公告》的具体内容于2021年3月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。
公司为深圳劲嘉新型智能包装有限公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇二一年三月十八日