证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-023
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日 13点30 分召开地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月15日至2021年4月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《董事会2020年度工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《监事会2020年度工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2020年度决算方案》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2021年度预算方案》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于2020年度关联交易予以确认的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 12 | 关于2021年度申请银行授信额度的议案 | √ |
| 13 | 关于2020年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 14 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 15 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
| 16 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | √ |
| 17 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605136 | 丽人丽妆 | 2021/4/9 |
出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2021年 4 月 12 日下午16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
（二）登记时间：2021年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至 15：
00。
（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。
六、 其他事项
1、 本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、 会务联系方式
联系人：王壹、杨宇静联系电话：021-64663911联系邮箱：shlrlz@lrlz.com
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021年3月18日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《董事会2020年度工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《监事会2020年度工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案 |
| 4 | 关于《公司2020年度决算方案》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2021年度预算方案》的议案 | |||
| 6 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于2020年度关联交易予以确认的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案 | |||
| 10 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | |||
| 12 | 关于2021年度申请银行授信额度的议案 | |||
| 13 | 关于2020年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 14 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | |||
| 15 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | |||
| 16 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | |||
| 17 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。