天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年3月11日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年3月17日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2020年度报告及摘要
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、公司2020年度董事会工作报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、公司2020年度财务决算报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、公司2021年度财务预算报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度投资计划》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、公司2020年度利润分配预案
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度的财务审计结果，2020年度归属于母公司所有者的净利润186,022,655.03
元，2020年年初未分配利润为-374,830,274.19元，期末未分配利润为-599,125,666.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、公司2020年度内部控制审计报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、公司2020年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审计委员会2020年度履职情况的报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、听取公司2020年独立董事的述职报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、关于收购资产2020年度业绩承诺实现情况的专项说明表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案表决结果：同意0票；反对0票；回避9票；弃权0票。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告号：临2021-021）。
公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
十四、关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事会经费管理办法》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、关于制订《天津渤海化学股份有限公司金融证券部工作细则》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、关于调整公司组织机构设置的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于调整公司组织机构设置的公告》（公告号：临2021-022）。
议案一至十五需提交公司年度股东大会审议。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会2021年3月18日