证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2021－010
中航电测仪器股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2021年3月15日在西安市高新区西部大道166号公司第二会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
《2020年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2020年度<审计报告>的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2021）0200556号），具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入175,991.88万元，较上年增长13.93%；实现利润总额30,753.06万元，同比增长25.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为26,250.54万元，较去年同期增长23.58%。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字（2021）0200556号），2020年度公司合并报表归属于母公司的净利润为262,505,398.22元，其中母公司实现净利润165,349,205.08元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,534,920.51元，截至2020年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为953,038,225.21元，其中母公司可供分配利润为307,868,351.05元。
公司2020年度利润分配预案为：按2020年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金33,069,841.02元，以公司2020年末总股本590,760,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，合计派发现金29,538,024.95元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股，剩余未分配利润结转下一年度。
自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照 “现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算每10股派发现金股利金额。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2020年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《<关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。《关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案条件,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。为此，同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于<推选公司第七届监事会非职工代表监事候选人>的议案》
同意推选董康、袁长勋为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人简历附后。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第七届监事会非职工代表监事将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐一表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事履行了回避义务未参与表决，本议案直接提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇二一年三月十五日
附：
非职工代表监事候选人简历
董康，男，中国国籍，无境外居留权，1965年12月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任陕西航空电气有限责任公司党委副书记兼质量管理者代表、党委副书记兼副总经理、陕西航空电气有限责任公司党委副书记兼副总经理及工会主席、贵州天义电器有限责任公司总经理兼党委副书记、贵州天义电器有限责任公司党委书记兼执行董事。现任西安航空计算技术研究所（中国航空工业第631研究所）科技委常务副主任。董康先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
袁长勋，男，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，高级会计师。历任国营第一七四厂总会计师，国营第二〇五厂副总经理、总会计师，四川凌峰航空液压机械有限公司党委委员、副总经理、总会计师。现任四川凌峰航空液压机械有限公司专务，本公司第六届监事会监事。
袁长勋先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。