证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2021-008
方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年3月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、 审议通过《2020年度总经理工作报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《2020年度董事会工作报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《2020年度利润分配预案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2021]0087号）确认，2020年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,140,285,334.65元；2020年母公司实现净利润1,552,803,961.89元，计提法定盈余公积154,835,870.64元，加上年初未分配利润1,360,861,525.13元，2020年末可供分配利润为2,762,524,691.11元。
公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟
派发现金红利2,371,545,245.3元（含税）。公司2020年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
相关内容详见2021年3月17日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过《2020年年度报告及其摘要》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2021年3月17日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
赞成票14票，反对票0票，弃权票0票。独立董事李晓慧担任交通银行股份有限公司独立董事，回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司向各金融机构申请合计不超过166.35亿元（含166.35亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过《独立董事2020年度述职报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2021年3月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事2020年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议通过《审计委员会2020年度履职报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见2021年3月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢审计委员会2020年度履职报告》。
九、 审议通过《2020年度社会责任报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见2021年3月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年度社会责任报告》。
十、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见2021年3月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年度内部控制评价报告》。
十一、 审议通过《2020年度内部控制审计报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见2021年3月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2020年度内部控制审计报告》。
十二、 审议通过《关于高层管理人员2020年度奖励薪酬的议案》赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。利益相关董事徐志新、敖新华、常健、居琪萍回避表决本议案。
公司高层管理人员2020年度奖励薪酬总额5,180万元（税前），提请股东大会授权董事长具体分配。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
在保证正常经营所需资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
相关内容详见2021年3月17日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、 审议通过《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津百货商务贸易总公司梦幻分公司等公司预计2021年度发生日常关联交易，关联交易金额约为138,840万元。相关内容详见2021年3月17日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计2021年度日常关联交易事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见2021年3月17日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。
十六、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2021年3月17日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2020
年年度股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2021年3月17日