证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2021-014
威海华东数控股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年3月16日（星期二）上午9:00。
网络投票时间：2021年3月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年3月9日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2021年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加2021年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份66,604,076股，占上市公司总股份的21.6602%。
参加网络投票的股东共76人，代表股份6,978,771股，占上市公司总股份的
2.2696%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计78人，代表股份73,582,847股，占上市公司总股份的23.9297%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份19,757,047股，占上市公司总股份的6.4251%。
通过现场投票的股东1人，代表股份12,778,276股，占上市公司总股份的
4.1556%。
通过网络投票的股东76人，代表股份6,978,771股，占上市公司总股份的
2.2696%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；（累积投票制）
1.1.选举连小明为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意67,402,427股，占出席会议所有股东所持股份的91.6007%，通过选举。其中，中小股东表决情况：同意13,576,627股，占出席会议中小股东所持股份的68.7179%。
1.2选举汤正鹏为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意:67,342,398股，占出席会议所有股东所持股份的91.5192%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,516,598股，占出席会议中小股东所持股份的68.4141%。
1.3选举赵素霞为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意67,329,398股，占出席会议所有股东所持股份的91.5015%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,503,598股，占出席会议中小股东所持股份的68.3483%。
1.4选举雷志刚为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意67,267,908股，占出席会议所有股东所持股份的91.4179%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,442,108股，占出席会议中小股东所持股份的68.0370%。
1.5选举王海波为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意67,312,605股，占出席会议所有股东所持股份的91.4787%，
通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,486,805股，占出席会议中小股东所持股份的68.2633%。
1.6选举李晓萌为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意67,088,786股，占出席会议所有股东所持股份的91.1745%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,262,986股，占出席会议中小股东所持股份的67.1304%。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；（累积投票制）
2.1选举姜爱丽为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意67,309,921股，占出席会议所有股东所持股份的91.4750%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,484,121股，占出席会议中小股东所持股份的68.2497%。
2.2选举包敦安为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意67,269,801股，占出席会议所有股东所持股份的91.4205%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,444,001股，占出席会议中小股东所持股份的68.0466%。
2.3选举石贵泉为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意67,246,501股，占出席会议所有股东所持股份的91.3888%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,420,701股，占出席会议中小股东所持股
份的67.9287%。
3、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；（累积投票制）
3.1选举谷美君为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意67,280,604股，占出席会议所有股东所持股份的91.4352%，通过选举。其中，中小股东表决情况：同意13,454,804股，占出席会议中小股东所持股份的68.1013%。
3.2选举宋大鹏为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意67,250,502股，占出席会议所有股东所持股份的91.3943%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意13,424,702股，占出席会议中小股东所持股份的67.9489%。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
总表决情况：同意69,217,088股，占出席会议所有股东所持股份的94.0669%；反对3,674,059股，占出席会议所有股东所持股份的4.9931%；弃权691,700股（其中，因未投票默认弃权685,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.9400%。
中小股东总表决情况：同意15,391,288股，占出席会议中小股东所持股份的
77.9028%；反对3,674,059股，占出席会议中小股东所持股份的18.5962%；弃权691,700股（其中，因未投票默认弃权685,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.5010%。
5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意67,735,588股，占出席会议所有股东所持股份的92.0535%；反对5,650,259股，占出席会议所有股东所持股份的7.6788%；弃权197,000股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2677%。
中小股东总表决情况：同意13,909,788股，占出席会议中小股东所持股份的
70.4042%；反对5,650,259股，占出席会议中小股东所持股份的28.5987%；弃权197,000股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9971%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2021年度第一次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日