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新疆百花村股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年10月28日在百花村大酒店七楼会议室召开。应到董事9人,实到5人,公司董事王伟女士委托公司董事李春玲女士代为出席并表决；公司董事陈行亮先生和曾德权先生委托公司董事万征先生代为出席并表决；公司独立董事武丰先生委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。会议由公司董事长林敏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事、高管人员列席本次会议。经与会董事认真审议,通过以下决议：
一、审议通过公司2004年第三季度报告；
二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
根据新疆百花村股份有限公司《章程》规定,经公司总经理万征先生提名,决定聘任田其保先生为公司副总经理(简历附后)。
独立董事意见：认为公司副总经理田其保先生的任职资格和任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
三、审议通过关于提议召开2004年第三次临时股东大会的提案。
2004年10月15日,公司董事会接到持有公司15%股份即14,220,113股的公司第二大股东北京北亚科技开发集团关于提议召开2004年第三次临时股东大会的提案。由于工作变动的原因,该公司原推荐的新疆百花村股份有限公司董事陈行亮先生申请辞去董事职务,申雪女士申请辞去监事职务,现推荐董迅先生出任新疆百花村股份有限公司董事,王新亚先生出任新疆百花村股份有限公司监事,并根据《中华人民共和国公司法》等有关政策法规,提议召开新疆百花村股份有限公司2004年第三次临时股东大会进行审议。
会议同意公司第二大股东北京北亚科技开发集团关于提议召开2004年第三次临时股东大会的提案,并就召开公司2004年第三次临时股东大会的具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月29日上午11：00时(北京时间)。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室。
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)关于更换公司董事的议案(董事候选人简历附后)；
(2)关于更换公司监事的议案(监事候选人简历附后)。
5、出席会议对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2004年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在11月27日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请到公司办公地址。
(2)登记时间：2004年11月26日。
(3)公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
(4)公司邮政编码：830002
(5)联系人：王刚、顾永新
联系电话：0991-7793728 传真：0991-7793700
7、本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2004年10月28日
田其保先生简历：
田其保,男,汉族,1957年1月出生,1976年8月参加工作,中共党员,研究生学历,工程师职称。曾任兵团农九师一六四团值班一连代理排长,石河子八一毛纺厂热电站副主任,石河子八一毛纺厂动力分厂党总支书记、副厂长、厂长,石河子八一毛纺织股份有限公司总经理助理、副总经理,石河子八一毛纺织集团公司副总经理。
董事候选人董迅先生简历：
董迅,男,汉族,1962年6月出生,1984年8月参加工作,研究生学历,工学学士,高级工程师职称,现任北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理。
1984年8月-1993年6月,在新疆工学院纺织工程系担任讲师、教研室主任、系工会主席,其中：1988年6月-1989年5月,在新疆博乐市供销社挂职,担任博乐市棉纺织厂副厂长,1989年6月-1990年7月,在新疆尉犁棉麻纺织厂挂职担任副厂长；
1993年6月-1995年12月,在海南科工贸企业总公司担任机电进出口部经理；
1995年12月-2000年3月,曾先后担任新疆天山冷冻技术开发中心副总经理、新疆中联工程有限公司常务副总经理、新疆通广实业有限公司董事长兼总经理；
2000年3月至今,就职于德隆国际战略投资有限公司,其中：2000年3月-2001年3月,在新疆德隆集团担任项目经理,纺织、棉业项目负责人,2001年4月-2003年12月,担任德隆国际战略投资有限公司董事局办公室(北京)主任助理、高级经理,2003年12月至今,担任北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理。
监事候选人王新亚先生简历：
王新亚,男,汉族,1968年7月出生,1991年1月参加工作,大专学历,会计师职称,现任新疆粮油食品土产进出口总公司财务科副科长。
1991年1月-1993年12月,在新疆奎屯北疆小麦淀粉厂担任会计；
1994年1月至今,在新疆粮油食品土产进出口总公司工作,其中：1994年1月-1998年10月,在总公司深圳办事处担任会计主管,1998年10月至今,在总公司担任财务科科长。
