东北电气发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

东北电气发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议于二零一一年四月十一日以电话会议为通讯表决方式在中国沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　经与会董事认真审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案：
　　一、《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等职务的议案》
　　因工作变动，毕建忠先生向董事会申请辞任本公司执行董事、总经理等职务。
　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　二、《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议案》
　　由董事长苏伟国先生兼任总经理职务。
　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　三、《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》
　　经总经理提名，聘任刘彤焱先生为副总经理，任期与本届董事会相同。
　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　四、《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议案》
　　经公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议，提名刘彤焱先生为本公司增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到二零一三年三月七日，并将此提案提交公司二零一零年度股东大会，与其他事项一并进行审议。
　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　附：个人简历：
　　刘彤焱先生（「刘先生」），一九六八年出生，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆专业。曾任沈阳变压器有限责任公司线圈车间主任、生产处长、制造部长、超高压项目公司经理，本公司人力资源部部长，阜新封闭母线有限责任公司执行董事、高级工程师，新东北电气集团特高压设备有限公司副总经理。刘先生具有二十年以上丰富的专家素质和企业管理经验。
　　其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其它有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
　　公司董事会定于二零一一年五月六日召开二零一零年度股东大会，有关二零一零年度股东大会的通知已于二零一一年三月二十一日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）进行了公告。
　　特此公告
　　东北电气发展股份有限公司董事会
　　二零一一年四月十一日