公告编号：2021-010证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月16日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数72,384,360股，占公司有表决权股份总数的65.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2021年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数4,044,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及出席会议有关联关系的股东共6名，分别为项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）、祝增凯、项国强、黄建宇。上述6名关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认2020年与小医生交易超出预计金额的议案 》
1.议案内容：
具体详见公司于2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2020年与小医生交易超出预计金额的公告》（补发）（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：
同意股数72,384,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于补充确认2021年1月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技
发展有限公司关联租赁业务的议案》
1.议案内容：
因与董事长项友亮等发生房屋租赁关联交易未经事前审议，特对2021年1 月已发生关联交易进行补充审议确认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：
同意股数4,044,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及出席会议有关联关系的股东共6名，分别为项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）、祝增凯、项国强、黄建宇。上述6名关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于确2021年及以后年度与小医生交易不再比照关联方交易
进行审议及披露的议案》
1.议案内容：
2018年11月小医生不属于公司关联方以后，公司基于谨慎考虑，在此后仍对其交易比照关联方审议和披露，在公司股票向不特定合格投资者公开发行完成后，小医生对公司的持股比例进一步下降至4.08%，基于此种情况，公司决定 2021 年及以后与小医生交易已无必要再比照关联方交易进行审议和披露。
2.议案表决结果：
同意股数72,384,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》 | 24,360 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二） | 《关于补充确认2020年与小医生交易超出预计金额的议案》 | 24,360 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （三） | 《关于补充确认2021年1月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展 有限公司关联租赁业务的议案》 | 24,360 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（二）《法律意见书》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2021年3月16日