公告编号：2021-023证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月15日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月10日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度审计报告》的议案
1.议案内容：
审议江西宁新新材料股份有限公司《2020年年度审计报告》，详细内容请见《2020年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
审议江西宁新新材料股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详细内容请见《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案为宁新新材《2020年度董事会工作报告》，公司董事会对2020年度的工作进行了总结，并对2021年的工作进行了战略性布局和展望。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案为宁新新材《2020年度总经理工作报告》，公司总经理向董事会对2020年的公司生产管理工作进行汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：
本议案为宁新新材《2020年度独立董事述职报告》，独立董事向董事会汇报2020年度独立董事工作情况。详细内容请见《2020年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
审议公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请见《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年利润分配方案》议案
1.议案内容：
审议《2020年利润分配方案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020年财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2020年度经营及财务状况，公司对2020年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021年财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2020年度经营计划的实际完成情况以及2021年度经营与业务计划，公司编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案
1.议案内容：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，公司已聘请其为2020年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司三年（2018年1月1日至2020年12月31日）审计报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定，公司拟报出最近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）财务报表，并请审计机构对最近三年财务报表进行审计，出具公司最近三年的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容：
为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对2020年度内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面检查和评价，并形成了《2020年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司内部控制鉴证报告》的议案
1.议案内容：
审议江西宁新新材料股份有限公司《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于向中国银行奉新支行申请流动资金贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容：
为支持公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司奉新支行申请700万元流动资金贷款授信额度（共计两笔，一笔为200万元税贷通，一笔为500万元科贷通），由股东李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标向中国银行股份有限公司奉新支行提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于向江西银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容：
为支持公司业务发展，公司拟向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为1000 万元（大写：壹仟万元整）的贷款额度，并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹、李江标提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于变更会计政策》的议案
1.议案内容：
——收入》（财会〔2017〕22号）和财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则， 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会》议案
1.议案内容：
鉴于本次董事会部分决议尚需要通过 2020年年度股东大会审议，故提请于 2021年4月7日召开2020年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
（十八）审议《关于确认江西宁新新材料股份有限公司2020年度关联交易情况》的议案
1.议案内容：
根据上市公司关于关联交易的有关规定，对公司2020年度内的关联交易提交董事会、股东大会补充确认。
2.回避表决情况
关联董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2021年3月16日