公告编号:2021-024证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年3月15日
2.会议召开地点:宁新新材会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年3月10日 以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年年度审计报告》的议案
1.议案内容:
审议江西宁新新材料股份有限公司《2020年年度审计报告》,详细内容请见《2020年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
审议江西宁新新材料股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》,详细内容请见《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
本议案为宁新新材《2020年度监事会工作报告》,公司监事会对 2020年度的工作进行了总结,并对2021年的工作进行了部署。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
审议公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请见《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020年利润分配方案》的议案
1.议案内容:
审议《2020年利润分配方案》,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020年财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司2020年度经营及财务状况,公司对2020年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司2020年度经营计划的实际完成情况以及2021年度经营与业务计划,公司编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》的议案
1.议案内容:
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司三年(2018年1月1日至2020年12月31日)审计
报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定,公司拟报出最近三年(2018年1月1日至2020年12月31日)财务报表,并请审计机构对最近三年财务报表进行审计,出具公司最近三年的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容:
为加强和规范内部控制,提高公司管理水平和风险控制能力,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对2020年度内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面检查和评价,并形成了《2020年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《公司内部控制鉴证报告》的议案
1.议案内容:
审议江西宁新新材料股份有限公司《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于变更会计政策》的议案
1.议案内容:
公司将执行财政部于2017年7月5日发布修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)和财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定。除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则, 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会2021年3月16日