证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-014债券代码：110074 债券简称：精达转债转股代码：190074 转股简称：精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年3月14日以现场方式召开。
2、本次会议通知于2021年3月2日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2020年度总经理工作报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议《2020年度董事会工作报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的 《2020年年度报告》中相关内容。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《2020年度财务决算报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2020年度利润分配预案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《2020年年度报告及摘要》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及摘要。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2020年度独立董事述职报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议《2020年度内部控制评价报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。
9、 审议《2020年度内部控制审计报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制审计报告》。
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本议案需提交股东大会审议。
15、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。
16、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年4月7日(星期三)召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、2020年年度报告及摘要；
3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月16日