铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及有关规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在2020年公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2020年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事凌运良先生、郑联盛先生及1名董事张震先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事凌运良先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、2020年度公司审计委员会会议召开情况
2020年度，公司审计委员会共召开4次会议。公司董事会审计委员会，对公司2020年内的每个定期报告均做了大量的调查和审核工作，委员们分别就公司提交的年度、季度财务会计报表及财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时在与公司相关人员进行了必要的沟通后，召开了会议就相关议题进了讨论并对相关会议决议进行了签字确认。具体如下：
| 工作内容 | 披露时间 | 审计委员会履职情况 |
| 公司2019年年度报告 | 2020年3月31日 | 审计委员会专门召开关于2019年年度报告的沟通会议，与会计师进行充分沟通，会议审议通过《2019度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2019年度内部控制审计报告》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》等相关议案。 |
| 公司2020年第一季度报告 | 2020年4月30日 | 审计委员会于2020年4月29日第七届董事会第一次会议上对公司2020年第一季度报告进行认真审核，会议审议通过《公司2020年第一季度财务报表》等议案。 |
| 公司2020年半年度报告 | 2020年8月29日 | 审计委员会于2020年8月28日第七届董事会第十二次会议上对公司2020年半年度报告进行认真审核，会议审议通过《公司2020半年度财务报表》、《2020年度利润分配的议案》等议案。 |
| 公司2020年第三季度报告 | 2020年10月27日 | 审计委员会于2020年10月26日第七届董事会第十三次会议上对公司2020年第三季度报告进行认真审核，会议审议通过《公司2020第三季度财务报表》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。 |
控审计工作及时完成。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，在听取了双方诉求意见后，董事会审计委员会积极协调，合理安排，保证与外部审计部门沟通的效率和频率，使公司审计工作有序高效进行。
5、评估内部控制的有效性
报告期内，公司存在股东非经营性资金占用的违规事项。截止目前，涉及拆出款及利息已全部收回，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失。同时公司开展了内部控制梳理工作，从制度建设、人员管理、内控执行等方面进行全面自查整改，采取有效整改措施，落实整改责任，加强内控检查，强化内部监督，严把公司各个内控管理环节。截至本报告披露日，公司不存在其他股东资金等侵占上市公司利益的情形。
四、总体评价
2020年，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，较好地履行了相关职责。审计委员会在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告并对其发表意见、评估内控制度的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、关联交易控制和日常管理工作等方面都发挥了重要作用。
2021年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会审计委员会2021年3月13日
（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告之签字页）
审计委员会委员签字：
凌运良 郑联盛 张 震