证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-015债券代码：110074 债券简称：精达转债转股代码：190074 转股简称：精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年3月14日以现场方式召开。
2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司《2020年度总经理工作报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议公司《2020年度财务决算报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议公司《2020年度公司利润分配预案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议公司《2020年年度报告及摘要》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。监事会对2020年度报告的书面审核意见：
（1）公司《2020年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2020年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2020年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司《2020年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2021年3月16刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议公司《2020年度内部控制评价报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会关于定期报告的审核意见；
3、2020年年度报告及摘要。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会2021年3月16日