铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2020年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.20元(含税)。
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交2020年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2020年1－12月实现净利润 255,494,560.83元，2020年度利润分配预案为：
1、按10%提取法定盈余公积金25,549,456.08元；
2、扣除1项后本期未分配利润为229,945,104.75元，加上年初未分配利润254,988,627.76元，扣除2019年年度现金分红134,498,363.37元及2020年半年度现金分红96,070,259.55元，截止到2020年12月31日实际可供股东分配的利润为 254,365,109.59 元。
3、由于原材料大幅涨价等因素影响，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截止至3月12日，公司总股本为1,921,448,367股，拟合计派发现金红利38,428,967.34元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为9.17%。
2020年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 合计派发现金红利96,070,259.55元（含税）, 占本年度合并报表中归属于母公司普
通股股东的净利润比例为22.94%。。
2020年年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为32.11%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次2020年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月14日召开了第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
（二）独立董事意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为董事会提出的2020年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为公司2020年年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力的回报了全体股东，所以同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
（三）监事会意见
公司于2021年3月14日召开了第七届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利
益的情形，监事会同意本次2020年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达电磁线股份有限公司董事会
2021年3月16日